Peña Nieto aclara origen de su dinero
A unos meses de que concluya el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y a poco más de un año de que la Unidad de...
Etiqueta: UIF
Funcionaria de CJF ligada a García Luna firmó contratos irregulares por 71.6 mdd: UIF
El Gobierno de México exhibió este lunes que Sonia Vargas Terrero, excolaboradora de Genaro García Luna y funcionaria contratada por la ministra de la Suprema...
UIF investiga a Murillo Karam por posible tráfico de influencias y defraudación fiscal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por posible tráfico de influencias y defraudación fiscal. La dependencia de...
Se trabajará con la UIF contra la corrupción: Cuauhtli Badillo
Marcela Loyola El diputado por Morena, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno señaló que se buscará trabajar con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el fin...
FGR investigará a Santiago Nieto, ex titular de la UIF
por Potosí Noticias
La Fiscalía General de la República va a investigar a Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por su patrimonio mobiliario....
UIF denuncia nuevamente a Lozoya por tarjetazos de más de 26 mdp
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó excesos y lujos de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, por más de 26 millones de pesos en...
Cámara de Diputados ratifica a Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF
Con 304 votos a favor, nueve en contra y 35 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la ratificación de Pablo Gómez como titular de la...
Cuestionan nombramiento de Pablo Gómez en la UIF
A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su administración no permitiría el nepotismo, influyentismo y amiguismo, estos cada vez...
Pablo Gómez es el nuevo titular de la UIF; renuncia Santiago Nieto
por Potosí Noticias
El exlegislador y catedrático Pablo Gómez suplirá a Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La Secretaría de Gobernación (Segob) informó...
Ciudadanos Observando denuncia ante la COFEPRIS y UIF posible adquisición de medicamento falso
Marcela Loyola El vocero de la organización Ciudadanos Observando, José Gpe. González dio a conocer que en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos...