Unidad de Inteligencia Financiera Archives

Peña Nieto responde a denuncia de la UIF ante la FGR; demostrará la legalidad de su patrimonio, asegura

Potosinoticias .com7 julio, 20227 julio, 2022

por Potosinoticias .com7 julio, 20227 julio, 2022

El expresidente de México Enrique Peña Nieto reaccionó ante la denuncia que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, presentó en...

México PORTADA

Inteligencia Financiera impugnará orden de revisar prisión preventiva a Lozoya por caso Odebrecht

Edición PotosíNoticias25 enero, 202225 enero, 2022

por Edición PotosíNoticias25 enero, 202225 enero, 2022

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que presentará un amparo contra la resolución de un juez preventivo sobre la resolución de prisión preventiva para...

México

Diputados ratifican nombramiento de Pablo Gómez como titular de la UIF

Edición PotosíNoticias25 noviembre, 202125 noviembre, 2021

por Edición PotosíNoticias25 noviembre, 202125 noviembre, 2021

Con el voto en contra del Partido Acción Nacional (PAN), y en abstención de Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD),...

México

Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación, es vinculado a proceso

Edición PotosíNoticias26 septiembre, 202126 septiembre, 2021

por Edición PotosíNoticias26 septiembre, 202126 septiembre, 2021

Un juez de control resolvió vincular a proceso al presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), Kiril Todorov, por el delito de peculado al...

México

Semarnat y la UIF trabajan juntos en la prevención de delitos ambientales

PotosiNoticias31 julio, 202131 julio, 2021

por PotosiNoticias31 julio, 202131 julio, 2021

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmaron...

México

UIF presentó nueva denuncia contra Lozoya por corrupción política y desvío de recursos públicos

PotosiNoticias18 julio, 202118 julio, 2021

por PotosiNoticias18 julio, 202118 julio, 2021

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República...

SLP

UIF aclara que Ricardo Gallardo no ha sido bloqueado: PVEM

Edición PotosíNoticias2 junio, 20212 junio, 2021

por Edición PotosíNoticias2 junio, 20212 junio, 2021

Ricardo Gallardo Cardona no está incorporado a la lista de Personas Bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, como lo...

SLP

Josefina Salazar exige que FGE actué contra Gallardo

Edición PotosíNoticias19 mayo, 202119 mayo, 2021

por Edición PotosíNoticias19 mayo, 202119 mayo, 2021

La diputada potosina del PAN, Josefina Salazar Báez, dijo que su grupo parlamentario hace “un urgente llamado de atención sobre lo que quizá sea el...

México PORTADA

Inteligencia Financiera ordena congelar cuentas de Cabeza de Vaca

Edición PotosíNoticias19 mayo, 202119 mayo, 2021

por Edición PotosíNoticias19 mayo, 202119 mayo, 2021

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ordenó este miércoles el congelamiento de cuentas de la red del gobernador Francisco García Cabeza de...

México PORTADA

Santiago Nieto, titular de Inteligencia Financiera, da positivo a Covid-19

Edición PotosíNoticias6 mayo, 20216 mayo, 2021

por Edición PotosíNoticias6 mayo, 20216 mayo, 2021

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio positivo a Covid-19. El funcionario informó en...