Una filtración revelada este domingo por varios medios de comunicación de varios países puso al descubierto las cuentas de 30 mil clientes del banco suizo Credit Suisse con dinero procedente de operaciones cuestionables propiedad de personalidades de todo el mundo.
La investigación del “Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado” (OCCRP) y del periódico Süddeutsche Zeitung está segmentada en notas sobre los escándalos más interesantes que se han registrado en cada país. Al momento no hay información de México.
Uno de los nombres más destacados hasta ahora es el del dictador filipino Ferdinand Marcos y su esposa Imelda Marcos, quienes se estima que robaron 10 mil millones de dólares durante los tres mandatos que estuvo Marcos al frente del país, hasta 1986. Los Marcos tenía una cuenta en Credit Suisse bajo los nombres falsos de William Saunders y Jane Ryan. En 1995 un tribunal suizo ordenó devolver 500 millones de dólares a Filipinas.
La nueva filtración revela una cuenta de la abogada Helen Rivilla, condenada en 1992 por ayudar a blanquear dinero para Ferdinand Marcos. A pesar de ello, pudo abrir una nueva cuenta en 2000.
Entre los políticos incluidos está también Pavlo Lazarenko, primer ministro de Ucrania entre 1997 y 1998. Un mes después de dimitir abrió la primera de dos cuentas en Credit Suisse con casi 8 millones de francos suizos. Transparencia Internacional estima que Lazarenko robó 200 millones de dólares cobrando la mitad de sus beneficios a empresarios del país.
Fue condenado en Suiza por blanqueo de capitales en 2000 y posteriormente condenado a nueve años de prisión por corrupción en Estados Unidos en 2006.
También tenían cuenta en Credit Suisse Alaa y Gamal Mubarak, hijos del autócrata egipcio Hosni Mubarak. Abrieron la primera cuenta en 1993 y en 2010, un año antes de la caída de su padre durante la Primavera Árabe, una cuenta de Alá tenía 232 millones de francos suizos. Otros empresarios y altos cargos egipcios de la era Mubarak también tenían cuentas en Suiza.
La implicación de Nezzar en estos crímenes estaba sobradamente acreditada en 2004, cuando abrió una cuenta que llegó a tener dos millones de francos suizos. La cuenta estuvo abierta hasta 2013, dos años después de ser detenido en Suiza por crímenes de guerra.
Credit Suisse es uno de los bancos privados más grandes del mundo que, según esta investigación periodística, ha acogido entre sus clientes a individuos acusados de torturas, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, corrupción y otros crímenes graves, según ha revelado un confidente que ha entregado los datos al periódico alemán ‘Sueddeutsche Zeitung’.
CORRUPTOS, NARCOS Y TRAFICANTES DE SERES HUMANOS
Entre los nombres citados está también el del presidente de la Bolsa de Hong Kong, Ronald Li Fook Shiu, conocido como el ‘Padrino de la Bolsa’ hongkonesa, condenado en 1990 por sobornos a cambio de incluir a determinadas empresas en la bolsa. Era uno de los hombres más ricos de la ciudad, pero terminó en una prisión de máxima seguridad.
Li, ahora fallecido, pudo abrir sin mayores contratiempos una cuenta en Credit Suisse en 2000 con 59 millones de francos suizos, unos 56 millones de euros.
También tenía hasta dos cuentas en la entidad el serbio Rodoljub Radulovic, condenado en 2001 por fraude en el mercado bursátil estadounidense. La primera se abrió en 2005 y se cerró en 2010. Recientemente ha sido condenado en Belgrado por tráfico de cocaína desde Sudamérica para el capo Darko Saric.
En el caso del alemán Eduard Seidel el banco no tuvo en cuenta que fue condenado por sobornos en 2008. Seidel era empleado de Siemens y fue el director de la multinacional en Nigeria, cargo desde el que sobornó a las políticos para lograr licitaciones.
Sin embargo, mantuvo sus cuentas en Credit Suisse hasta finales de la última década. Cuando salió de Siemens tenía una cuenta con 54 millones de francos suizos, un dinero del que Siemens asegura no tener noticias.
Tampoco se cerró la cuenta del informático sueco Stefan Sederholm, condenado a cadena perpetua por tráfico de seres humanos en Filipinas en 2011. La cuenta siguió abierta al menos dos años y medio después.
Para Venezuela, el centro es la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), con casi dos docenas de empresarios, autoridades y políticos implicados en casos de corrupción. Entre estos nombres están los de los estadounidenses Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera Bastidas, quienes sobornaron a funcionarios en 2009 a cambio de contratos de PDVSA. Tanto ellos como los funcionarios sobornados tenían cuentas en Credit Suisse con importantes sumas de dinero.
DATOS “SACADOS DE CONTEXTO”
En respuesta, Credit Suisse ha alegado que las leyes bancarias le impiden comentar las acusaciones individuales, pero el banco ha rechazado “contundentemente” estas acusaciones sobre sus prácticas porque estas informaciones se basan en “datos seleccionados sacados de contexto y por tanto generan interpretaciones tendenciosas de la conducta empresarial del banco”.
Además, Credit Suisse señala que se trata de casos pasados, en ocasiones relativos a una época en la que las “leyes, prácticas y expectativas para con las instituciones financieras son muy diferentes de las actuales”. Algunas cuentas fueron abiertas en la década de 1940, aunque más de dos tercios fueron abiertas después de 2000.
El propio responsable de la filtración ha reconocido que en la lista hay cuentas legítimas y declaradas por el cliente a la autoridad fiscal correspondiente de su país. “Soy consciente de que tener una cuenta en un paraíso fiscal suizo no implica necesariamente evasión fiscal ni ningún otro delito financiero. Sin embargo, es probable que un importante número de estas cuentas se abrieran con el único propósito de esconder los fondos de las instituciones financieras y/o evitar pagar los impuestos sobre el capital”, ha explicado.
Otro dictador que aparece en el listado es el nigeriano Sani Abacha, que se cree que robó 5 mil millones de dólares en solo seis años. Credit Suisse tiene a los hijos de Abacha como clientes y tienen en sus cuentas 214 millones de dólares.
La lista incluye a altos cargos de Pakistán, Jordania, Yemen e Irak, así como al exministro de Defensa argelino Jaled Nezzar, quien estuvo en el cargo hasta 1993. Participó en la brutal guerra civil en la que se acusó a las autoridades desapariciones forzosas, detenciones en masa, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Con información de Aristegui Noticias