Aplazan audiencia de Emilio Lozoya por caso Agronitrogenados
La audiencia intermedia de Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), se aplazó, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) señaló...
Etiqueta: Lavado de dinero
Alcaldesa de Tijuana pide investigar a promotores de Peso Pluma y Fuerza Regida por lavado de dinero
La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, pidió investigar a los cantantes y promotores de narcocorridos por lavado de dinero tras las amenazas que artistas como...
FGR va tras Gloria Trevi por defraudación y lavado de dinero
La cantante Gloria Trevi nuevamente se encuentra en problemas legales. Hace 23 años estuvo presa en Brasil y México por abuso de menores pero resultó...
Detienen al hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, acusado de lavado de dinero
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este sábado que su hijo mayor, Nicolás Fernando Petro Burgos fue detenido por los delitos de lavado de...
Confirman proceso contra militares por lavado de 200 mdp
La Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que hay una investigación en curso contra dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),...
Investigan a empresario cercano a Cardenal Norberto Rivera por presunto lavado de dinero
Un empresario muy cercano al cardenal retirado Norberto Rivera está siendo investigado por el FBI por presuntamente ofrecer un esquema financiero para lavar millones de...
Exhiben esquema de lavado de dinero por parte de Enrique Peña Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló un supuesto esquema de lavado de dinero por parte del expresidente Enrique Peña...
Estos son los negocios que usan los cárteles mexicanos como “fachada” para lavar dinero
Los cárteles mexicanos, como La Familia Michoacana o Los Zetas, han encontrado diversas formas para lavar dinero, las cuales van desde los conciertos de música...
Giran orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su marido por lavado de dinero
La tarde de este viernes se dio a conocer que se giró una orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel...
Tomás Yarrington se declara culpable en EU; aceptó recibir soborno de 3.5 MDD
Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, se declaró culpable este jueves, ante la justicia de Estados Unidos, de conspiración para cometer lavado de dinero. El exmandatario...