Confirman proceso contra militares por lavado de 200 mdp
La Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que hay una investigación en curso contra dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),...
Etiqueta: Lavado de dinero
Investigan a empresario cercano a Cardenal Norberto Rivera por presunto lavado de dinero
Un empresario muy cercano al cardenal retirado Norberto Rivera está siendo investigado por el FBI por presuntamente ofrecer un esquema financiero para lavar millones de...
Exhiben esquema de lavado de dinero por parte de Enrique Peña Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló un supuesto esquema de lavado de dinero por parte del expresidente Enrique Peña...
Estos son los negocios que usan los cárteles mexicanos como “fachada” para lavar dinero
Los cárteles mexicanos, como La Familia Michoacana o Los Zetas, han encontrado diversas formas para lavar dinero, las cuales van desde los conciertos de música...
Giran orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su marido por lavado de dinero
La tarde de este viernes se dio a conocer que se giró una orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel...
Tomás Yarrington se declara culpable en EU; aceptó recibir soborno de 3.5 MDD
Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, se declaró culpable este jueves, ante la justicia de Estados Unidos, de conspiración para cometer lavado de dinero. El exmandatario...
Así es como brokers chinos lavan dinero de cárteles mexicanos
por PotosíNoticias
A principios del próximo año, el empresario chino Gan Xianbing será sentenciado en un tribunal de Chicago por lavar un poco más de 530,000 dólares...
Giran orden de aprehensión contra Rosario Robles por lavado de dinero y delincuencia organizada
por PotosíNoticias
Un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de la exsecretaria durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, por los...
Fiscalía de EU acusa por narcotráfico y lavado de dinero a Salvador Cienfuegos
por PotosíNoticias
De acuerdo con un documento, los cargos presentados en la Corte de Nueva York, por las que encarcelaron a Cienfuegos Zepeda versan en delitos asociados...
#5oElementoLab HSBC: la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos
por PotosiNoticias
La Fuerza de Tarea El Dorado, integrada por agentes de los Departamentos de Justicia, del Tesoro y de Seguridad Interior de Estados Unidos, rastreó durante...