La Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que hay una investigación en curso contra dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),...
Un empresario muy cercano al cardenal retirado Norberto Rivera está siendo investigado por el FBI por presuntamente ofrecer un esquema financiero para lavar millones de...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló un supuesto esquema de lavado de dinero por parte del expresidente Enrique Peña...
Los cárteles mexicanos, como La Familia Michoacana o Los Zetas, han encontrado diversas formas para lavar dinero, las cuales van desde los conciertos de música...
Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, se declaró culpable este jueves, ante la justicia de Estados Unidos, de conspiración para cometer lavado de dinero. El exmandatario...
Un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de la exsecretaria durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, por los...
De acuerdo con un documento, los cargos presentados en la Corte de Nueva York, por las que encarcelaron a Cienfuegos Zepeda versan en delitos asociados...
La Fuerza de Tarea El Dorado, integrada por agentes de los Departamentos de Justicia, del Tesoro y de Seguridad Interior de Estados Unidos, rastreó durante...