FGR investiga a Romero Deschamps por enriquecimiento y lavado de dinero
La Fiscalía General de la República (FGR) extendió a nivel internacional la investigación contra el ex líder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps, por probable
Etiqueta: Lavado de dinero
Andorra embarga más de 83 mdd a Juan Collado
por PotosíNoticias
Andorra embargó más de 83 millones de dólares al abogado Juan Collado, además de investigarlo por lavado de dinero, informó este martes el diario español
Detecta Hacienda posible lavado de dinero entre clubes de futbol
por PotosíNoticias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó posibles operaciones de lavado de dinero entre promotores y clubes deportivos de futbol,
DEA investiga a Alonso Ancira Elizondo por lavado de dinero
La DEA investiga por lavado de dinero al presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, empresario que en México enfrenta una orden de
Juan Collado es vinculado a proceso por lavado y delincuencia organizada
por PotosíNoticias
Un juez de control vinculó a proceso y dictó la mañana de este miércoles la medida de prisión preventiva oficiosa al abogado penalista Juan Collado,
Investigan a exprocurador de sexenio de Peña por lavado de dinero
por PotosíNoticias
El exprocurador general de la República, Alberto Elías Beltrán, dijo desconocer que se siguiera una investigación en su contra por supuestas operaciones ilícitas, pero aseguró
Investigan a esposa de Emilio Lozoya por lavado y defraudación fiscal
por PotosíNoticias
La esposa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, investigado por corrupción, se asoció con una abogada de Altos Hornos de México (AHMSA) para crear una
Desarticulan red en Colombia que lavaba dinero desde México
La fiscalía colombiana, con el apoyo de la policía, desarticuló una red internacional al servicio del narcotráfico que lavó más de 3.5 millones de dólares
Congela las cuentas de la UAEH; la investigan por lavado de dinero
Fueron congeladas la totalidad de las cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), institución que se encuentra bajo investigación por la
Buscan combatir lavado de dinero y financiamiento del terrorismo vía web
por PotosíNoticias
A 30 años de su creación para combatir el “lavado” de dinero y financiamiento al terrorismo, el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de