DEA investiga a Alonso Ancira Elizondo por lavado de dinero
La DEA investiga por lavado de dinero al presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, empresario que en México enfrenta una orden de
Etiqueta: Lavado de dinero
Juan Collado es vinculado a proceso por lavado y delincuencia organizada
por PotosíNoticias
Un juez de control vinculó a proceso y dictó la mañana de este miércoles la medida de prisión preventiva oficiosa al abogado penalista Juan Collado,
Investigan a exprocurador de sexenio de Peña por lavado de dinero
por PotosíNoticias
El exprocurador general de la República, Alberto Elías Beltrán, dijo desconocer que se siguiera una investigación en su contra por supuestas operaciones ilícitas, pero aseguró
Investigan a esposa de Emilio Lozoya por lavado y defraudación fiscal
por PotosíNoticias
La esposa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, investigado por corrupción, se asoció con una abogada de Altos Hornos de México (AHMSA) para crear una
Desarticulan red en Colombia que lavaba dinero desde México
La fiscalía colombiana, con el apoyo de la policía, desarticuló una red internacional al servicio del narcotráfico que lavó más de 3.5 millones de dólares
Congela las cuentas de la UAEH; la investigan por lavado de dinero
Fueron congeladas la totalidad de las cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), institución que se encuentra bajo investigación por la
Buscan combatir lavado de dinero y financiamiento del terrorismo vía web
por PotosíNoticias
A 30 años de su creación para combatir el “lavado” de dinero y financiamiento al terrorismo, el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de
Denuncian a Barbosa por lavado de dinero
El consejero de Morena y senador suplente, Alejandro Rojas Díaz Durán, presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República contra el candidato a
Contra el lavado, centros cambiarios deberán apretar medidas de control: SHCP
por PotosíNoticias
Los centros cambiarios del país deberán apretar las medidas de control e identificación de clientes para evitar el lavado de dinero a través de sus
Anaya exonerado dos días antes de expirar sexenio de EPN
por PotosíNoticias
La Procuraduría General de la República (PGR) retiró tras los comicios del 2018 las acusaciones de lavado de dinero que presentó contra el candidato presidencial