Lavado de dinero Archives - Potosinoticias.com

Alcaldesa de Tijuana pide investigar a promotores de Peso Pluma y Fuerza Regida por lavado de dinero

Potosinoticias .com4 octubre, 20234 octubre, 2023

por Potosinoticias .com4 octubre, 20234 octubre, 2023

La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, pidió investigar a los cantantes y promotores de narcocorridos por lavado de dinero tras las amenazas que artistas como...

Espectáculos

FGR va tras Gloria Trevi por defraudación y lavado de dinero

Potosinoticias .com3 octubre, 20233 octubre, 2023

por Potosinoticias .com3 octubre, 20233 octubre, 2023

La cantante Gloria Trevi nuevamente se encuentra en problemas legales. Hace 23 años estuvo presa en Brasil y México por abuso de menores pero resultó...

Global

Detienen al hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, acusado de lavado de dinero

Potosinoticias .com29 julio, 202329 julio, 2023

por Potosinoticias .com29 julio, 202329 julio, 2023

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este sábado que su hijo mayor, Nicolás Fernando Petro Burgos fue detenido por los delitos de lavado de...

México PORTADA

Confirman proceso contra militares por lavado de 200 mdp

Edición PotosíNoticias30 noviembre, 202230 noviembre, 2022

por Edición PotosíNoticias30 noviembre, 202230 noviembre, 2022

La Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que hay una investigación en curso contra dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),...

México PORTADA

Investigan a empresario cercano a Cardenal Norberto Rivera por presunto lavado de dinero

Edición PotosíNoticias17 agosto, 202217 agosto, 2022

por Edición PotosíNoticias17 agosto, 202217 agosto, 2022

Un empresario muy cercano al cardenal retirado Norberto Rivera está siendo investigado por el FBI por presuntamente ofrecer un esquema financiero para lavar millones de...

México PORTADA

Exhiben esquema de lavado de dinero por parte de Enrique Peña Nieto

Potosinoticias .com7 julio, 20227 julio, 2022

por Potosinoticias .com7 julio, 20227 julio, 2022

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló un supuesto esquema de lavado de dinero por parte del expresidente Enrique Peña...

México

Estos son los negocios que usan los cárteles mexicanos como “fachada” para lavar dinero

Potosinoticias .com11 marzo, 202211 marzo, 2022

por Potosinoticias .com11 marzo, 202211 marzo, 2022

Los cárteles mexicanos, como La Familia Michoacana o Los Zetas, han encontrado diversas formas para lavar dinero, las cuales van desde los conciertos de música...

Espectáculos PORTADA

Giran orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su marido por lavado de dinero

Edición PotosíNoticias10 septiembre, 202110 septiembre, 2021

por Edición PotosíNoticias10 septiembre, 202110 septiembre, 2021

La tarde de este viernes se dio a conocer que se giró una orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel...

México PORTADA

Tomás Yarrington se declara culpable en EU; aceptó recibir soborno de 3.5 MDD

Edición PotosíNoticias25 marzo, 202125 marzo, 2021

por Edición PotosíNoticias25 marzo, 202125 marzo, 2021

Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, se declaró culpable este jueves, ante la justicia de Estados Unidos, de conspiración para cometer lavado de dinero. El exmandatario...

Economía

Así es como brokers chinos lavan dinero de cárteles mexicanos

PotosíNoticias3 diciembre, 20203 diciembre, 2020

por PotosíNoticias3 diciembre, 20203 diciembre, 2020

A principios del próximo año, el empresario chino Gan Xianbing será sentenciado en un tribunal de Chicago por lavar un poco más de 530,000 dólares...