OFAC Archives - Potosinoticias.com

Economía

México pone el ojo a 10 personas y 9 empresas, como parte de trabajos contra narcotráfico con EU

Potosinoticias .com20 noviembre, 202520 noviembre, 2025

por Potosinoticias .com20 noviembre, 202520 noviembre, 2025

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros...

México PORTADA

EEUU sanciona a 8 mexicanos y 12 empresas por presunto vínculo con Los Chapitos por suministro de precursores

Potosinoticias .com6 octubre, 20256 octubre, 2025

por Potosinoticias .com6 octubre, 20256 octubre, 2025

El Departamento del Tesoro intensificó acciones contra el tráfico de fentanilo, congelando bienes y empresas mexicanas acusadas de suministrar precursores químicos a los hijos de...

Global PORTADA

Golpe de EE. UU. al Cártel del Noreste: sanciona a tres líderes y a un narco-rapero

Potosinoticias .com6 agosto, 20256 agosto, 2025

por Potosinoticias .com6 agosto, 20256 agosto, 2025

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó este miércoles a tres miembros de alto rango y a...