Ignacio Mier vs. Morena: Denuncia a Santiago Nieto por ‘revelación de secretos’
Ignacio Mier, diputado federal de Morena, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Santiago Nieto, a Miguel Barbosa, a Gilberto Higuera y...
Etiqueta: Santiago Nieto
Banco Azteca otorgó supercrédito a Santiago Nieto: Reforma
por Potosí Noticias
A pesar de que Santiago Nieto afirmó al principio que su casa había costado 24 millones, fueron en realidad 28.5 millones de pesos lo que...
Denuncian ante FGR patrimonio de Santiago Nieto
por Potosí Noticias
Por su parte, el diario Reforma publica este lunes una investigación de Roberto Zamarripa en torno a una denuncia anónima presentada en la FGR en...
La impunidad es siempre una afrenta: Santiago Nieto
La impunidad es siempre una afrenta, tuiteó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, un día después de que se dieron a...
Semarnat y la UIF trabajan juntos en la prevención de delitos ambientales
por PotosiNoticias
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmaron...
#Video Por transferencias de Cabeza de Vaca, UIF investiga a Octavio Pedroza
Al participar en un foro sobre derechos político-electorales, detalló que se investigan empresas del citado gobernador tamaulipeco que canalizaron recursos económicos a las campañas políticas...
Santiago Nieto alista nueva denuncia contra Emilio Lozoya
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se alista una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República...
UIF investigaría a Octavio Pedroza por financiamiento de Cabeza de Vaca
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, anunció en su cuenta de Twitter que le han sido congeladas...
AMLO pidió pausar denuncias durante campaña: UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió no formular denuncias durante...
Santiago Nieto, titular de Inteligencia Financiera, da positivo a Covid-19
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio positivo a Covid-19. El funcionario informó en...