UIF denunció a Medina Mora ante FGR hace 2 meses
La Fiscalía General de la República investiga al ministro Eduardo Medina Mora por una denuncia interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera desde hace más...
Etiqueta: Santiago Nieto
AMLO instruyó a UIF entregar todas las pruebas en el caso Rosario Robles
por PotosíNoticias
El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que en las investigaciones que se le siguen a Rosario Robles y en todos los casos, él dio...
Prepara Hacienda dos denuncias más contra Rosario Robles
por PotosíNoticias
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, informó que alistan dos denuncias penales...
Hacienda no tiene ninguna investigación contra Meade: Santiago Nieto
por PotosíNoticias
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, negó que se investigue al ex...
Gestión de Loyoza al frente de Pemex estuvo dedicada a la corrupción: UIF
por PotosíNoticias
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, afirmó este martes que la...
Congelan cuentas bancarias vinculadas al portal Zona Divas
por PotosiNoticias
(Notimex).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló cuentas bancarias vinculadas a presunto lavado de dinero...
Gobierno federal va contra 15 empresas ligadas al “huachicoleo”
por PotosiNoticias
(Notimex).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informó que el Ministerio Público de la Federación ya investiga a 15 personas morales...