Pablo Gómez se queda al frente de la UIF
Pablo Gómez Álvarez se mantiene al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el actual gobierno, dando continuidad a los trabajos realizados durante...
Etiqueta: UIF
Hospitalizan a Pablo Gómez, titular de la UIF; ¿qué le pasó?
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se encuentra hospitalizado en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE este sábado....
UIF responde a Loret de Mola: Sí investiga a ‘Latinus’ pero no a él ni a Brozo
Esta mañana Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la denuncia recibida por el organismo el 20 de mayo...
Sheinbaum: El asunto de fondo es ¿hay lavado de dinero o no en ‘Latinus’?
La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló este miércoles sobre la investigación de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) confirmada por su...
Carlos Loret de Mola califica como ‘bajeza’ y ‘cobardía’ presunta investigación de la UIF sobre él y Víctor Trujillo
El periodista Carlos Loret de Mola calificó como “una bajeza” y una “cobardía” la presunta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la...
Peña Nieto aclara origen de su dinero
A unos meses de que concluya el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y a poco más de un año de que la Unidad de...
Funcionaria de CJF ligada a García Luna firmó contratos irregulares por 71.6 mdd: UIF
El Gobierno de México exhibió este lunes que Sonia Vargas Terrero, excolaboradora de Genaro García Luna y funcionaria contratada por la ministra de la Suprema...
UIF investiga a Murillo Karam por posible tráfico de influencias y defraudación fiscal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por posible tráfico de influencias y defraudación fiscal. La dependencia de...
Se trabajará con la UIF contra la corrupción: Cuauhtli Badillo
Marcela Loyola El diputado por Morena, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno señaló que se buscará trabajar con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el fin...
FGR investigará a Santiago Nieto, ex titular de la UIF
por Potosí Noticias
La Fiscalía General de la República va a investigar a Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por su patrimonio mobiliario....