Congelan cuentas bancarias vinculadas al portal Zona Divas
(Notimex).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló cuentas bancarias vinculadas a presunto lavado de dinero...
Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
El Financiero: cuentas bancarias de Romero Calzada bajo investigación por “huachicol”
por PotosiNoticias
En su edición de hoy, El Financiero da a conocer una lista de cuentas bancarias vinculadas al “huachicol” que están siendo investigadas por la Unidad...