Santiago Nieto Castillo Archives

PORTADA SLP

VIDEO | Jueces y magistrados están protegiendo a delincuentes, acusó Santiago Nieto en visita por SLP

Potosinoticias .com15 julio, 202415 julio, 2024

por Potosinoticias .com15 julio, 202415 julio, 2024

Marcela Loyola Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y ex procurador del estado de Hidalgo, consideró que, la Suprema Corte...

México PORTADA

Santiago Nieto canta “cuarto golpe” contra cárteles de la droga

PotosiNoticias21 septiembre, 202021 septiembre, 2020

por PotosiNoticias21 septiembre, 202021 septiembre, 2020

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que en breve dará un nuevo “golpe” a los...

México PORTADA

UIF investiga a cinco ex funcionarios de García Luna

PotosíNoticias18 diciembre, 201918 diciembre, 2019

por PotosíNoticias18 diciembre, 201918 diciembre, 2019

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que investigan a cinco ex funcionarios cercanos al ex secretario de Seguridad Púbica,...

México PORTADA

UIF denunciará pagos superfluos y posibles desvíos en Sectur

PotosíNoticias20 septiembre, 201920 septiembre, 2019

por PotosíNoticias20 septiembre, 201920 septiembre, 2019

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que presentará la denuncia tras...

México PORTADA

Santiago Nieto plantea más reformas contra crimen organizado y corrupción

PotosiNoticias30 agosto, 201930 agosto, 2019

por PotosiNoticias30 agosto, 201930 agosto, 2019

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, planteó a senadores las reformas que son necesarias para fortalecer el andamiaje jurídico...

Economía

Hacienda alista nueva denuncia contra Rosario Robles por convenios de Sedesol

PotosíNoticias13 agosto, 201913 agosto, 2019

por PotosíNoticias13 agosto, 201913 agosto, 2019

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó este martes que han iniciado un proceso de análisis para presentar una...