Investigan a exprocurador de sexenio de Peña por lavado de dinero
El exprocurador general de la República, Alberto Elías Beltrán, dijo desconocer que se siguiera una investigación en su contra por supuestas operaciones ilícitas, pero aseguró...
Etiqueta: Lavado de dinero
Investigan a esposa de Emilio Lozoya por lavado y defraudación fiscal
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La esposa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, investigado por corrupción, se asoció con una abogada de Altos Hornos de México (AHMSA) para crear una...
Desarticulan red en Colombia que lavaba dinero desde México
La fiscalía colombiana, con el apoyo de la policía, desarticuló una red internacional al servicio del narcotráfico que lavó más de 3.5 millones de dólares...
Congela las cuentas de la UAEH; la investigan por lavado de dinero
Fueron congeladas la totalidad de las cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), institución que se encuentra bajo investigación por la...
Buscan combatir lavado de dinero y financiamiento del terrorismo vía web
por PotosíNoticias
A 30 años de su creación para combatir el “lavado” de dinero y financiamiento al terrorismo, el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de...
Denuncian a Barbosa por lavado de dinero
El consejero de Morena y senador suplente, Alejandro Rojas Díaz Durán, presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República contra el candidato a...
Contra el lavado, centros cambiarios deberán apretar medidas de control: SHCP
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Los centros cambiarios del país deberán apretar las medidas de control e identificación de clientes para evitar el lavado de dinero a través de sus...
Anaya exonerado dos días antes de expirar sexenio de EPN
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La Procuraduría General de la República (PGR) retiró tras los comicios del 2018 las acusaciones de lavado de dinero que presentó contra el candidato presidencial...
Hacienda investiga a Universidad Autónoma de Hidalgo por lavado de dinero
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La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) recibió recursos por un monto de 156 millones de dólares provenientes de Suiza a partir de cuentas...
UE revela lista negra de 23 países por lavado de dinero
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Arabia Saudita, Panamá y las Islas Vírgenes de Estados Unidos se incluyeron en una lista negra adoptada por los reguladores de la Unión Europea en...