Detecta Hacienda posible lavado de dinero entre clubes de futbol
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó posibles operaciones de lavado de dinero entre promotores y clubes deportivos de futbol,...
Etiqueta: Lavado de dinero
DEA investiga a Alonso Ancira Elizondo por lavado de dinero
La DEA investiga por lavado de dinero al presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, empresario que en México enfrenta una orden de...
Juan Collado es vinculado a proceso por lavado y delincuencia organizada
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Un juez de control vinculó a proceso y dictó la mañana de este miércoles la medida de prisión preventiva oficiosa al abogado penalista Juan Collado,...
Investigan a exprocurador de sexenio de Peña por lavado de dinero
por PotosíNoticias
El exprocurador general de la República, Alberto Elías Beltrán, dijo desconocer que se siguiera una investigación en su contra por supuestas operaciones ilícitas, pero aseguró...
Investigan a esposa de Emilio Lozoya por lavado y defraudación fiscal
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La esposa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, investigado por corrupción, se asoció con una abogada de Altos Hornos de México (AHMSA) para crear una...
Desarticulan red en Colombia que lavaba dinero desde México
La fiscalía colombiana, con el apoyo de la policía, desarticuló una red internacional al servicio del narcotráfico que lavó más de 3.5 millones de dólares...
Congela las cuentas de la UAEH; la investigan por lavado de dinero
Fueron congeladas la totalidad de las cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), institución que se encuentra bajo investigación por la...
Buscan combatir lavado de dinero y financiamiento del terrorismo vía web
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A 30 años de su creación para combatir el “lavado” de dinero y financiamiento al terrorismo, el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de...
Denuncian a Barbosa por lavado de dinero
El consejero de Morena y senador suplente, Alejandro Rojas Díaz Durán, presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República contra el candidato a...
Contra el lavado, centros cambiarios deberán apretar medidas de control: SHCP
por PotosíNoticias
Los centros cambiarios del país deberán apretar las medidas de control e identificación de clientes para evitar el lavado de dinero a través de sus...