Anaya exonerado dos días antes de expirar sexenio de EPN
La Procuraduría General de la República (PGR) retiró tras los comicios del 2018 las acusaciones de lavado de dinero que presentó contra el candidato presidencial...
Etiqueta: Lavado de dinero
Hacienda investiga a Universidad Autónoma de Hidalgo por lavado de dinero
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La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) recibió recursos por un monto de 156 millones de dólares provenientes de Suiza a partir de cuentas...
UE revela lista negra de 23 países por lavado de dinero
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Arabia Saudita, Panamá y las Islas Vírgenes de Estados Unidos se incluyeron en una lista negra adoptada por los reguladores de la Unión Europea en...
Lula da Silva es condenado a 12 años por nuevos casos de corrupción y lavado
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La Justicia brasileña condenó este miércoles al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años y 11 meses de cárcel en otro caso...
#TekmolHuachicol #Video “Saldrán más casos”, anticipa diputado Lárraga
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Marcela Loyola El diputado Mario Lárraga Delgado pidió a la población respaldar las acciones que se están haciendo contra el “huachicol” y que se sancione...
Investigan a exfuncionarios de Pemex y exservidores públicos por lavado de dinero
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El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, aseguró que hay cinco casos específicos que fueron entregados a la Procuraduría General de la...
El Vaticano realiza histórica condena a empresario por lavado de dinero
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Los tribunales civiles del Vaticano hallaron culpable del delito de auto-lavado de dinero al famoso empresario romano Angelo Proietti y, en una sentencia histórica, lo...
SHCP presenta denuncia por lavado de dinero contra crimen organizado
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El Gobierno del nuevo mandatario Andrés Manuel López Obrador interpuso su primera denuncia ante la Procuraduría General de la República contra el lavado de dinero,...
Vuelven a acusar a Lula da Silva y a Rousseff de lavado de dinero en Petrobras
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Unas nuevas declaraciones del exministro de Hacienda, Antonio Palocci, vuelven a vincular a los expresidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff con...
Con una fianza de 40 mdp, Padrés podría quedar en libertad
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El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, continuará su proceso penal en la cárcel hasta que pague la fianza fijada en 40 millones de pesos, explicó...