Hacienda investiga movimientos financieros de Legionarios de Cristo
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto aseguró que investigan sobre los movimientos financieros de los Legionarios de Cristo....
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Santiago Nieto denuncia despachos ligados a Videgaray y Castillejos
El caso Lozoya es un monstruo difícil de domar. La investigación que sigue el gobierno mexicano ya supera las mil hojas en expedientes que se...
UIF alista una quinta denuncia contra Emilio Lozoya
por PotosíNoticias
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto informó que ya se trabaja...
La UIF investiga al presidente de la FMN por corrupción
Primero fue Guillermo “Billy” Álvarez con el tema de la Cooperativa Cruz Azul y ahora es en relación a Kiril Todorov, el presidente de la...
UIF asegura que Lozoya tiene 4 denuncias por operaciones con empresas fantasma
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, aseguró que Emilio Lozoya tiene 4 denuncias pendientes por desvíos de recursos y operaciones...
Empresa afectada por “Gabo” Salazar solicitará intervención de la UIF
Marcela Loyola El abogado de la empresa Quikshine del Potosí, Tomas Coronado, señaló que solicitarán la intervención en las investigaciones por fraude contra Gabriel Salazar...
UIF investiga a 22 extrabajadores de Notimex por desvíos y corrupción
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investiga a 22 extrabajadores y directivos de la agencia Notimex...
UIF investiga fraude en sector Salud por 83 mil mdp durante sexenio de Peña Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dijo que se está investigando una presunta defraudación fiscal en...
UIF investiga al diputado Luis Miranda, ex titular de Sedesol
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda abrió una investigación en contra del diputado federal del PRI, Luis Enrique Miranda Nava,...
UIF congela 14 cuentas ligadas con Genaro García Luna
por PotosíNoticias
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que, hasta el momento, su dependencia ha congelado...