UIF asegura que Lozoya tiene 4 denuncias por operaciones con empresas fantasma
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, aseguró que Emilio Lozoya tiene 4 denuncias pendientes por desvíos de recursos y operaciones...
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Empresa afectada por “Gabo” Salazar solicitará intervención de la UIF
Marcela Loyola El abogado de la empresa Quikshine del Potosí, Tomas Coronado, señaló que solicitarán la intervención en las investigaciones por fraude contra Gabriel Salazar...
UIF investiga a 22 extrabajadores de Notimex por desvíos y corrupción
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investiga a 22 extrabajadores y directivos de la agencia Notimex...
UIF investiga fraude en sector Salud por 83 mil mdp durante sexenio de Peña Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dijo que se está investigando una presunta defraudación fiscal en...
UIF investiga al diputado Luis Miranda, ex titular de Sedesol
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda abrió una investigación en contra del diputado federal del PRI, Luis Enrique Miranda Nava,...
UIF congela 14 cuentas ligadas con Genaro García Luna
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que, hasta el momento, su dependencia ha congelado...
UIF denuncia a ex funcionario por reducir sentencia a Javier Duarte
La Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió una denuncia de hechos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del ex director...
Ellos son los ex funcionarios en la mira de Hacienda por caso García Luna
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Esta mañana, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que investigan a cinco ex funcionarios cercanos a Genaro García Luna,...
Esposa y hermana de García Luna, en la mira de la UIF
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, aseguró que entre las 11 personas físicas y morales...
Hacienda congela 330 cuentas del cártel de Sinaloa
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, afirmó que mermar las finanzas de los cárteles de Jalisco...