UIF denuncia a ex funcionario por reducir sentencia a Javier Duarte
La Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió una denuncia de hechos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del ex director...
Etiqueta: UIF
Ellos son los ex funcionarios en la mira de Hacienda por caso García Luna
por PotosíNoticias
Esta mañana, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que investigan a cinco ex funcionarios cercanos a Genaro García Luna,...
Esposa y hermana de García Luna, en la mira de la UIF
por PotosíNoticias
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, aseguró que entre las 11 personas físicas y morales...
Hacienda congela 330 cuentas del cártel de Sinaloa
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, afirmó que mermar las finanzas de los cárteles de Jalisco...
Unidad de Inteligencia Financiera tiene en la mira a dos superdelegados: Santiago Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda tiene en la mira a dos de los nueve delegados estatales de programas de bienestar...
La UIF investiga al ex secretario de Enrique Peña Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que investigan los movimientos financieros de un ex secretario de Estado del sexenio pasado...
UIF sigue la pista de las cuentas bancarias de Romero Deschamps
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sigue la pista de las cuentas bancarias de Carlos Romero Deschamps,...
Preparan denuncia penal contra Robles, ahora por venta de terrenos
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, afirmó que preparan otra denuncia penal en contra de...
Hacienda presenta denuncias contra Romero Deschamps
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que interpuso dos denuncias en contra de Carlos Romero Deschamps, ex líder del...
UIF presentará nueva denuncia contra Robles
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto anunció que la próxima semana presentará una nueva denuncia contra la extitular de la Sedesol,...