Unidad de Inteligencia Financiera tiene en la mira a dos superdelegados: Santiago Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda tiene en la mira a dos de los nueve delegados estatales de programas de bienestar...
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La UIF investiga al ex secretario de Enrique Peña Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que investigan los movimientos financieros de un ex secretario de Estado del sexenio pasado...
UIF sigue la pista de las cuentas bancarias de Romero Deschamps
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sigue la pista de las cuentas bancarias de Carlos Romero Deschamps,...
Preparan denuncia penal contra Robles, ahora por venta de terrenos
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Hacienda presenta denuncias contra Romero Deschamps
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que interpuso dos denuncias en contra de Carlos Romero Deschamps, ex líder del...
UIF presentará nueva denuncia contra Robles
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto anunció que la próxima semana presentará una nueva denuncia contra la extitular de la Sedesol,...
Hacienda investiga a ex titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Jaime González Aguadé es uno de los objetivos que está investigando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, confirmó el titular...
Indagan 50 casos de corrupción en medicinas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará la próxima semana al menos 50 casos de corrupción relacionados con irregularidades en el manejo de medicamentos y...
Niegan descongelar cuentas a General Eduardo León
Una jueza federal rechazó liberar las cuentas bancarias del General Brigadier Eduardo León Trauwitz, ex Subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex, bajo investigación por posibles...