Hacienda investiga 360 personas por lavado de dinero, fraude y peculado
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene bajo investigación a 360 personas, entre ellos 63 servidores públicos,...
Etiqueta: Fraude
Posponen hasta enero convocatoria de elecciones en Bolivia
por PotosíNoticias
La convocatoria de elecciones en Bolivia se pospone para comienzos de enero, ya que el órgano electoral dispone desde este viernes de diez días para...
Fue detenido en Cerritos por supuesto fraude
Después de investigaciones realizadas por personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), por medio de la Policía de Investigación (PDI),...
Fue detenido en Villa de Reyes acusado de fraude
Por el delito de fraude, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo una orden de aprehensión que fue cumplimentada por la...
Hombre es detenido por fraude en Tanquián
por PotosíNoticias
Un hombre de 41 años de edad fue detenido por la Policía de Investigación (PDI) en virtud de la existencia de una orden de aprehensión...
Hombre es detenido acusado de fraude
Un individuo de 44 años de edad fue detenido por agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), a quien...
Hombre es detenido acusado de fraude
Un hombre fue detenido por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en virtud de la existencia de una orden de aprehensión en su contra...
FGE recupera dos vehículos relacionados en un fraude y abuso de confianza
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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) llevó el aseguramiento de dos vehículos, presuntamente relacionados en un fraude y en un abuso...
Rodrigo Santos acusa a Ramón Zamanillo González de fraude
Felipe Morales El rejoneador potosino Rodrigo Santos ha emprendido acciones legales en contra de Carlos Ramón Zamanillo González Ramírez por el adeudo de una cantidad...
Vinculan a proceso a mujer vallense acusada de fraude
Una mujer que presumiblemente defraudó a una persona en Ciudad Valles, fue vinculada a proceso después de que litigadores de la Séptima Delegación de la...