UIF confirma que investiga a Peña Nieto y Calderón por caso Odebrecht
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, revela que investigan a los expresidentes Felipe Calderón y...
Etiqueta: Unidad de Investigación Financiera
Osorio Chong tramita amparo contra investigaciones por corrupción
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El senador del PRI Miguel Ángel Osorio Chong tramitó un amparo contra investigaciones por corrupción que pudieran realizar la Unidad de Investigación Financiera (UIF) o...
Congela UIF cuentas a “La Luz del Mundo” por red de pornografía infantil
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Por los delitos de pornografía infantil y abuso sexual, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de integrantes de la Iglesia La Luz...
Congela UIF más de 12 mil cuentas bancarias
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se han congelado 12,191 cuentas bancarias relacionadas con diversos delitos, como robo de...
UIF congela cuentas de 14 personas ligadas a Emilio Lozoya
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, confirmó que la dependencia que dirige ha “congelado” cuentas a 14 personas que están...
Hacienda investiga 360 personas por lavado de dinero, fraude y peculado
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene bajo investigación a 360 personas, entre ellos 63 servidores públicos,...
Congelan cuentas de García Luna
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Santiago Nieto Castillo, confirmó que congelaron las cuentas bancarias de Genaro García Luna. “Congelamos...
Descongelan cuentas de Elba Esther Gordillo
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Después de haber permanecido congeladas durante más de seis años, las cuentas bancarias, cajas de seguridad y fondos de inversión de Elba Esther Gordillo -estimados...