Así es como brokers chinos lavan dinero de cárteles mexicanos
A principios del próximo año, el empresario chino Gan Xianbing será sentenciado en un tribunal de Chicago por lavar un poco más de 530,000 dólares...
Etiqueta: Lavado de dinero
Giran orden de aprehensión contra Rosario Robles por lavado de dinero y delincuencia organizada
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Un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de la exsecretaria durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, por los...
Fiscalía de EU acusa por narcotráfico y lavado de dinero a Salvador Cienfuegos
por PotosíNoticias
De acuerdo con un documento, los cargos presentados en la Corte de Nueva York, por las que encarcelaron a Cienfuegos Zepeda versan en delitos asociados...
#5oElementoLab HSBC: la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos
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La Fuerza de Tarea El Dorado, integrada por agentes de los Departamentos de Justicia, del Tesoro y de Seguridad Interior de Estados Unidos, rastreó durante...
Vinculan a proceso a Gerardo Sosa por delincuencia organizada y lavado de dinero
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Un juez federal vínculo a proceso a Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), y a tres...
Detienen a exrector de la Universidad de Hidalgo por lavado de dinero
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en la Ciudad de México al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo...
Infonavit entregará a UIF información para rastrear lavado de dinero
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El Infonavit proporcionará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) información fiscal, financiera y contable de patrones, trabajadores y demás sujetos obligados que estén o...
Detienen a exasesor de hijo de Bolsonaro por lavado de dinero
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La policía brasileña detuvo este jueves a Fabrício Queiroz, exasesor del senador Flávio Bolsonaro, en el marco de una investigación de desvío de dinero cuando...
Morena denuncia ante FGR a Yeidckol Polevnsky por lavado de dinero
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El Comité Ejecutivo Nacional de Morena denunció a Yeidckol Polevnsky ante la Fiscalía General de la República (FGR), por provocar un presunto daño patrimonial al...
FGR llevaría a juicio a Juan Collado por delincuencia organizada y lavado de dinero
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El jueves la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó llevar formalmente a juicio al abogado Juan Collado por delincuencia organizada y lavado de dinero....