Nieto enciende redes sociales con reporte de irregularidades en SLP
Luego de su participación anoche en la reunión del gobernador Juan Manuel Carreras con el gabinete de seguridad federal, el titular de la Unidad de...
Etiqueta: Santiago Nieto
UIF rastrea bienes y cuentas de Borge en EU, Inglaterra, Francia, Alemania y España
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La Unidad de Inteligencia Financiera rastrea en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y España si Roberto Borge contaba con cuentas bancarias o bienes adquiridos con...
Peña Nieto conocía todos los desvíos de dinero público: UIF
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El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, conocía los desvíos de dinero público derivados de la corrupción, según afirmó el titular de la Unidad de...
UIF confirma que investiga a Peña Nieto y Calderón por caso Odebrecht
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, revela que investigan a los expresidentes Felipe Calderón y...
La UIF congela cuentas de líder antorchista de Guanajuato
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Retiros en efectivo de más de 400 mil pesos fueron algunas de las razones por la que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tomó la...
Santiago Nieto denuncia despachos ligados a Videgaray y Castillejos
El caso Lozoya es un monstruo difícil de domar. La investigación que sigue el gobierno mexicano ya supera las mil hojas en expedientes que se...
UIF congela cuentas de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), Santiago Nieto confirmó que las cuentas de Luis Cárdenas Palomino y...
“El Jefe” Diego reconoce labor de Santiago Nieto por golpe a finanzas del CJNG
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Diego Fernández de Cevallos, ex senador y ex candidato presidencial por Acción Nacional, reconoció la labor que ha desempeñado Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia...
Congela UIF más de 12 mil cuentas bancarias
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se han congelado 12,191 cuentas bancarias relacionadas con diversos delitos, como robo de...
Desmantela la UIF red de trata de personas
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El Gobierno de México, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desmanteló una red de trata de mujeres, por lo cual se giraron cinco órdenes...