Destaca Santiago Nieto fin del outsourcing ilegal
La práctica de la subcontratación ilegal que deja pérdidas por 324 mil millones anuales al Sistema de Administración Tributaria (SAT) por defraudación por medio de...
Etiqueta: Santiago Nieto
Lozoya tiene acusación pendiente por pérdidas al erario: Santiago Nieto
por PotosíNoticias
CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene en curso una investigación contra Emilio Lozoya por pérdidas al erario por 50 millones de...
Trabajará FGR esquema con UIF para cuidar debido proceso: López Obrador
por PotosíNoticias
Luego que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reprochó que algunas unidades de gobierno no respetan la presunción de inocencia, el presidente...
Hacienda investiga 360 personas por lavado de dinero, fraude y peculado
por PotosíNoticias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene bajo investigación a 360 personas, entre ellos 63 servidores públicos,...
Esposa y hermana de García Luna, en la mira de la UIF
por PotosíNoticias
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, aseguró que entre las 11 personas físicas y morales...
Congelan cuentas de García Luna
por PotosíNoticias
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Santiago Nieto Castillo, confirmó que congelaron las cuentas bancarias de Genaro García Luna. “Congelamos...
Unidad de Inteligencia Financiera tiene en la mira a dos superdelegados: Santiago Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda tiene en la mira a dos de los nueve delegados estatales de programas de bienestar...
Mesa Revuelta/ ¿“El Chato” y socios en la mira de Santiago Nieto?
por PotosiNoticias
Fueron varias las peticiones que los comuneros disidentes le hicieron al Presidente AMLO durante su visita a la comunidad Los Hernández, en Villa de Ramos,...
#Proceso Medina Mora, de oscura trayectoria, ahora en manos de la 4T
por PotosiNoticias
Eduardo Medina Mora prefirió renunciar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) antes de que la Fiscalía General de la...
Medina Mora desbloqueó 2 mil mdp de corruptos y “narcos”: UIF
por PotosíNoticias
Como ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora emitió resoluciones que permitieron desbloquear dos mil millones de pesos de cuentas bancarias de delincuentes, traficantes...