Detecta Hacienda posible lavado de dinero entre clubes de futbol
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó posibles operaciones de lavado de dinero entre promotores y clubes deportivos de futbol,...
Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
UIF denunciará pagos superfluos y posibles desvíos en Sectur
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que presentará la denuncia tras...
Rechaza juez liberar cuentas de Ramón Sosamontes, ex colaborador de Robles
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Un juez federal rechazó suspender el bloqueo de cuentas que ordenó la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contra...
Prepara Hacienda dos denuncias más contra Rosario Robles
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, informó que alistan dos denuncias penales...
Santiago Nieto plantea más reformas contra crimen organizado y corrupción
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, planteó a senadores las reformas que son necesarias para fortalecer el andamiaje jurídico...
Hacienda alista nueva denuncia contra Rosario Robles por convenios de Sedesol
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó este martes que han iniciado un proceso de análisis para presentar una...
UIF podría ir por Romero Deschamps, su esposa e hijos
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No sólo está bajo la mira de las autoridades federales el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps…...
Investigan a exprocurador de sexenio de Peña por lavado de dinero
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El exprocurador general de la República, Alberto Elías Beltrán, dijo desconocer que se siguiera una investigación en su contra por supuestas operaciones ilícitas, pero aseguró...
Congelamiento de cuentas es “descabellado e ilegal”, señala Ahmsa
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Altos Hornos de México (Ahmsa) aseguró que el congelamiento de sus cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de...
UIF investiga vínculo entre César Duarte y Roberto Sandoval
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El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dijo que se investigan los recursos para una asociación ganadera propiedad del exgobernador...