Detienen a exasesor de hijo de Bolsonaro por lavado de dinero
La policía brasileña detuvo este jueves a Fabrício Queiroz, exasesor del senador Flávio Bolsonaro, en el marco de una investigación de desvío de dinero cuando...
Etiqueta: Lavado de dinero
Morena denuncia ante FGR a Yeidckol Polevnsky por lavado de dinero
por PotosíNoticias
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena denunció a Yeidckol Polevnsky ante la Fiscalía General de la República (FGR), por provocar un presunto daño patrimonial al...
FGR llevaría a juicio a Juan Collado por delincuencia organizada y lavado de dinero
por PotosíNoticias
El jueves la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó llevar formalmente a juicio al abogado Juan Collado por delincuencia organizada y lavado de dinero....
UIF denuncia a 99 factureras por presunto lavado de dinero
por PotosíNoticias
Al detectar operaciones multimillonarias irregulares, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra una organización criminal compuesta por al menos 99 empresas “factureras”...
FGR acusa formalmente a Collado por lavado y delincuencia organizada
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente al abogado Juan Collado de formar parte de una empresa a través de la cual se...
Retiro dorado para exministro de la Corte: pensión, gastos médicos y escolta
por PotosiNoticias
Eduardo Medina Mora tendrá un buen retiro: recibirá poco más de un millón de pesos de pensión en cada uno de los dos primeros años...
Hacienda investiga 360 personas por lavado de dinero, fraude y peculado
por PotosíNoticias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene bajo investigación a 360 personas, entre ellos 63 servidores públicos,...
Lula da Silva enfrenta nueva acusación por corrupción y lavado de dinero
por PotosíNoticias
El expresidente brasileño Inácio Lula da Silva fue acusado de nueva cuenta por la policía brasileña, ahora por lavado de dinero y corrupción por donaciones...
FGR investiga a Romero Deschamps por enriquecimiento y lavado de dinero
por PotosíNoticias
La Fiscalía General de la República (FGR) extendió a nivel internacional la investigación contra el ex líder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps, por probable...
Andorra embarga más de 83 mdd a Juan Collado
por PotosíNoticias
Andorra embargó más de 83 millones de dólares al abogado Juan Collado, además de investigarlo por lavado de dinero, informó este martes el diario español...