UIF denuncia ante FGR a primo de García Cabeza de Vaca por desvío de recursos en UAT
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción a Víctor Hugo Guerra García, primo del...
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UIF frena financiamiento de Andrés Roemer; bloquea cuentas a esposa y organizaciones
Tras la fuga de Andrés Roemer a Israel por las denuncias en su contra por acoso sexual y violación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...
EU designa “narcotraficantes significativos” a siete sinaloenses; la UIF bloquea sus cuentas
El gobierno del presidente estadunidense Joe Biden, designó a siete ciudadanos mexicanos como narcotraficantes significativos identificados como miembros de la organización criminal de Sinaloa que...
Florian Tudor sí tiene cuentas bloqueadas y ya fue denunciado ante FGR: UIF
por PotosíNoticias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reiteró que Florian Tudor, El Tiburón, presunto líder de la mafia rumana que opera en Quintana Roo, sí tiene...
El cártel inmobiliario de Mancera, así operaba la red de funcionarios públicos para hacerse de terrenos
El llamado ‘Cártel Inmobiliario’ resurgió en la conversación política de México luego de que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de...
Felipe Calderón en la mira de la UIF por transferencia electrónica
Un pago electrónico interbancario realizado entre 2012 y 2013 es el hallazgo deseado por los sabuesos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que husmean...
Investigan a Luis Videgaray por acusaciones de Emilio Lozoya
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene abierta una investigación en contra de Luis Videgaray por las acusaciones que lanzó Emilio Lozoya, quien fuera director...
“Ley Nieto” permitirá bloquear cuentas sin orden judicial
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que la aprobación en el Senado de la reforma a la Ley de Instituciones...
Fiscalía investiga a exsecretario particular de Miguel Ángel Mancera
El exsecretario particular del entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera (2012-2018), Luis Ernesto Serna Chávez, es investigado por la Fiscalía General de la República...
Unidad de Inteligencia Financiera firma convenios con gobierno estatal y FGE
por PotosíNoticias
Con el objetivo de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que favorezcan la comisión de delitos con recursos de procedencia ilícita,el Gobernador del Estado,...