UIF Archives - Página 3 de 5 - Potosinoticias.com

El cártel inmobiliario de Mancera, así operaba la red de funcionarios públicos para hacerse de terrenos

Potosinoticias .com27 diciembre, 202027 diciembre, 2020

por Potosinoticias .com27 diciembre, 202027 diciembre, 2020

El llamado ‘Cártel Inmobiliario’ resurgió en la conversación política de México luego de que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de...

México PORTADA

Felipe Calderón en la mira de la UIF por transferencia electrónica

Potosinoticias .com1 diciembre, 20201 diciembre, 2020

por Potosinoticias .com1 diciembre, 20201 diciembre, 2020

Un pago electrónico interbancario realizado entre 2012 y 2013 es el hallazgo deseado por los sabuesos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que husmean...

México PORTADA

Investigan a Luis Videgaray por acusaciones de Emilio Lozoya

Potosinoticias .com25 noviembre, 202025 noviembre, 2020

por Potosinoticias .com25 noviembre, 202025 noviembre, 2020

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene abierta una investigación en contra de Luis Videgaray por las acusaciones que lanzó Emilio Lozoya, quien fuera director...

México PORTADA

“Ley Nieto” permitirá bloquear cuentas sin orden judicial

Potosinoticias .com19 noviembre, 202019 noviembre, 2020

por Potosinoticias .com19 noviembre, 202019 noviembre, 2020

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que la aprobación en el Senado de la reforma a la Ley de Instituciones...

México

Fiscalía investiga a exsecretario particular de Miguel Ángel Mancera

Potosinoticias .com18 noviembre, 202018 noviembre, 2020

por Potosinoticias .com18 noviembre, 202018 noviembre, 2020

El exsecretario particular del entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera (2012-2018), Luis Ernesto Serna Chávez, es investigado por la Fiscalía General de la República...

SLP

Unidad de Inteligencia Financiera firma convenios con gobierno estatal y FGE

PotosíNoticias9 octubre, 20209 octubre, 2020

por PotosíNoticias9 octubre, 20209 octubre, 2020

Con el objetivo de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que favorezcan la comisión de delitos con recursos de procedencia ilícita,el Gobernador del Estado,...

México PORTADA

Hacienda investiga movimientos financieros de Legionarios de Cristo

Potosinoticias .com7 octubre, 20207 octubre, 2020

por Potosinoticias .com7 octubre, 20207 octubre, 2020

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto aseguró que investigan sobre los movimientos financieros de los Legionarios de Cristo....

México PORTADA

Santiago Nieto denuncia despachos ligados a Videgaray y Castillejos

Potosinoticias .com11 septiembre, 202011 septiembre, 2020

por Potosinoticias .com11 septiembre, 202011 septiembre, 2020

El caso Lozoya es un monstruo difícil de domar. La investigación que sigue el gobierno mexicano ya supera las mil hojas en expedientes que se...

México PORTADA

UIF alista una quinta denuncia contra Emilio Lozoya

PotosíNoticias21 agosto, 202021 agosto, 2020

por PotosíNoticias21 agosto, 202021 agosto, 2020

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto informó que ya se trabaja...

Deportes PORTADA

La UIF investiga al presidente de la FMN por corrupción

Potosinoticias .com16 agosto, 202016 agosto, 2020

por Potosinoticias .com16 agosto, 202016 agosto, 2020

Primero fue Guillermo “Billy” Álvarez con el tema de la Cooperativa Cruz Azul y ahora es en relación a Kiril Todorov, el presidente de la...