UIF denuncia nuevamente a Lozoya por tarjetazos de más de 26 mdp
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó excesos y lujos de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, por más de 26 millones de pesos en...
Etiqueta: UIF
Cámara de Diputados ratifica a Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF
Con 304 votos a favor, nueve en contra y 35 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la ratificación de Pablo Gómez como titular de la...
Cuestionan nombramiento de Pablo Gómez en la UIF
A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su administración no permitiría el nepotismo, influyentismo y amiguismo, estos cada vez...
Pablo Gómez es el nuevo titular de la UIF; renuncia Santiago Nieto
por Potosí Noticias
El exlegislador y catedrático Pablo Gómez suplirá a Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La Secretaría de Gobernación (Segob) informó...
Ciudadanos Observando denuncia ante la COFEPRIS y UIF posible adquisición de medicamento falso
Marcela Loyola El vocero de la organización Ciudadanos Observando, José Gpe. González dio a conocer que en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos...
García Cabeza de Vaca y familiares impugnan rechazo de juez a desbloqueo de cuentas
El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como familiares y representantes legales de sus empresas, interpusieron recursos de revisión porque un...
UIF denuncia ante FGR a primo de García Cabeza de Vaca por desvío de recursos en UAT
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción a Víctor Hugo Guerra García, primo del...
UIF frena financiamiento de Andrés Roemer; bloquea cuentas a esposa y organizaciones
Tras la fuga de Andrés Roemer a Israel por las denuncias en su contra por acoso sexual y violación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...
EU designa “narcotraficantes significativos” a siete sinaloenses; la UIF bloquea sus cuentas
El gobierno del presidente estadunidense Joe Biden, designó a siete ciudadanos mexicanos como narcotraficantes significativos identificados como miembros de la organización criminal de Sinaloa que...
Florian Tudor sí tiene cuentas bloqueadas y ya fue denunciado ante FGR: UIF
por PotosíNoticias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reiteró que Florian Tudor, El Tiburón, presunto líder de la mafia rumana que opera en Quintana Roo, sí tiene...