La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda informó este miércoles que a petición de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX se bloquearon las...
El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, respondió a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de...
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la acusación que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR)...
Marcela Loyola Integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción interpusieron una serie de denuncias contra la exsecretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez; el empresario, Gabriel Alán...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exlíder del PRI en la Ciudad de México,...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la iglesia La Luz del...
La Unidad de Inteligencia Financiera rastrea en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y España si Roberto Borge contaba con cuentas bancarias o bienes adquiridos con...
Con el objetivo de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que favorezcan la comisión de delitos con recursos de procedencia ilícita,el Gobernador del Estado,...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que prepara la presentación de una sexta denuncia contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, relacionada con el...