Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que “seguramente” serán llamados a declarar los 70 presuntos implicados en el caso de Emilio Lozoya, director...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), Santiago Nieto confirmó que las cuentas de Luis Cárdenas Palomino y...
El Infonavit proporcionará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) información fiscal, financiera y contable de patrones, trabajadores y demás sujetos obligados que estén o...
Diego Fernández de Cevallos, ex senador y ex candidato presidencial por Acción Nacional, reconoció la labor que ha desempeñado Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia...
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el Operativo “Agave Azul” fue resultado de una cooperación con el gobierno de Estados Unidos, en el...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dice en entrevista para El Universal que ha presentado 19 denuncias vinculadas con delincuencia organizada y/o...
Si la pandemia del nuevo coronavirus se hubiera presentado en el sexenio pasado, la farmacéutica favorita de Enrique Peña Nieto, Grupo Fármacos Especializados, habría recibido...
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las empresas que sean contratadas por el gobierno federal, serán investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera...
El Gobierno de México, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desmanteló una red de trata de mujeres, por lo cual se giraron cinco órdenes...